झरिया में फर्जी कंपनियों के जरिए कोयला कारोबार में हो रही थी करोड़ों की टैक्स चोरी, 15 फर्जी कंपनियों का नेटवर्क उजागर
झरिया (धनबाद), : झरिया में शुक्रवार को जीएसटी विभाग की चार सदस्यीय टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 करोड़ रुपये की कर चोरी का मामला उजागर किया। यह छापेमारी झरिया के व्यवसायी प्रवीण गुप्ता के ठिकाने पर की गई। टीम दो वाहनों में सवार होकर मौके पर पहुंची और कई घंटों तक जांच-पड़ताल जारी रही।
फर्जी कंपनियों के सहारे चल रहा था कोयले का अवैध कारोबार
जांच में सामने आया कि प्रवीण गुप्ता ने अपनी मां के नाम पर ‘सोना एंड सोना’ नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई थी। इस कंपनी के नाम पर तैयार किए गए फर्जी जीएसटी दस्तावेजों के माध्यम से कोयले की खरीद-बिक्री की जा रही थी। इस पूरे रैकेट में 15 फर्जी कंपनियों के नाम सामने आए हैं, जिन पर भारी जीएसटी चोरी करने का आरोप है।
Highlights:
संतलाल एंड एसोसिएट्स भी जांच के घेरे में
इससे दो दिन पहले जीएसटी विभाग की टीम ने ‘संतलाल एंड एसोसिएट्स’ नामक एक अन्य कंपनी की भी तलाश की थी, जो इस नेटवर्क से जुड़ी मानी जा रही है। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस कंपनी का भी कोयला कारोबार में संदिग्ध भूमिका रही है।
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डिजिटल दस्तावेज और बैंक ट्रांजेक्शन की हो रही है जांच
टीम ने मौके से कई डिजिटल दस्तावेज, बिल बुक्स, कंप्यूटर डेटा और बैंक संबंधित फाइलें जब्त की हैं। अब इन दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
स्थानीय व्यापारियों में मचा हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद झरिया और आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कई अन्य कंपनियों की जांच की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
